Невзирая на то, что минуло уже практически четыре года, не все учредители скандальной форекс-пирамиды Мани-Трейд получили должного наказания, однако судебное разбирательство продвигается. Следственным отделом правоохранительных органов по Амурской области завершено предварительное разбирательство уголовного дела, начатого касательно шестерых физических лиц из Приамурья, подозреваемых в мошеннических действиях в особо крупных размерах, о чем проинформировала Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел.
На данный момент завершено предварительное разбирательство уголовного дела касательно 27-летнего начальника департамента технической поддержки веб-сайта, и 26-летней соучастницы, занимающейся финансовыми делами. Обвинительное решение касаемо указанных лиц заверено прокурором, доказательства по делу в ближайшем времени будут переданы в аппарат Благовещенского городского суда для дальнейшего рассмотрения.
Стоит напомнить, что еще в сентябре 2013 года правоохранители Амурской области задержали основного фигуранта в деле относительно мошенничества компании «Мани-Трейд», что, по материалам следствия, взымала у граждан для доверительного управления средства и пользовалась ими в процессе торгов на фондовом и Форекс рынке. Все это произошло после того, как в полицию начали попадать заявления от граждан, которые посредством сайта переправляли свои деньги для доверительного управления фирмам под эмблемой «Мани-Трейд». Отделом оперативного реагирования было установлено, что сайт обслуживался из Амурской области. Участники получали проценты от взносов, однако в марте сайт приостановил деятельность.
Сейчас же, досудебным расследованием были воспроизведены такие действия: руководство сайта предлагало потребителям привлекать финансовые средства для доверительного управления для участия на торгах под мировые фондовые рынки. Из вырученного на бирже дохода вкладчикам начислялись проценты, к тому же ставки были весьма значительны, что и манило людей. Но в марте 2013 года веб-сайт компании перестал работать. Обманутые участники направили заявления в полицию по поводу хищения у них денежных вкладов. Следственным департаментом УМВД по Амурской области открыто уголовное производство по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса. Число потерпевших достигло 359 человек, а общий размер нанесенных им потерь — свыше 32 миллионов рублей.
Помимо этого, в процессе предварительного изучения были осуществлены обыски в Благовещенске, в котором произведена регистрация данного ООО, а также найдены шесть лиц, участвующих в совершения этого мошенничества. Двое из которых достигли с правоохранителями досудебного соглашения о сотрудничестве, касательно них уголовные материалы отведены в отдельное производство. Один фигурант на данный момент уже осужден, касательно другого материалы направлены в суд в мае 2017 года и пребывают на стадии рассмотрения. Еще пара обвиняемых пребывают в федеральном и международном розыске.
К тому же, летом 2017 года городской суд Благовещенска вынес вердикт относительно уголовного дела для 29-летнего местного жителя, менеджера дизайн-студии, ввиду технической поддержки мошеннического веб-сайта «Мани-Трейд». Его признали виновным в проведении преступления, и предусмотрено наказание в форме лишения свободы на период до трех лет.